Gold Time yêu cầu người tham gia bỏ một số tiền đặt cọc dưới hình thức mua phân quyền kinh doanh. Tuy nhiên, công ty này không có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào.
30 thg 8, 2020
25 thg 8, 2020
Nguyên Tổng giám đốc và Kế toán trưởng PVoil nhận hàng tỷ đồng lãi ngoài của Oceanbank
Bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc PVOil và Vũ Trọng Hải, nguyên kế toán trưởng bị cáo buộc đã mang hàng nghìn tỷ đồng và hơn 10 triệu USD của PVOil gửi vào Oceanbank để nhận hàng tỷ đồng lãi ngoài.
23 thg 8, 2020
Bắt giám đốc vẽ 2 dự án "ma” lừa đảo chiếm đoạt 50 tỷ đồng
Dương Văn Long - Giám đốc Công ty Hoàng Long (trụ sở ở phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - vẽ ra 2 dự án "ma” bán cho nhiều khách hàng rồi lừa đảo chiếm đoạt 50 tỷ đồng.
Dự án do Dương Văn Long - giám đốc Công ty Hoàng Long vẽ ra - Ảnh: Quang Long.
Tạm giữ hình sự 1 nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Minh Phú (sinh năm 1988, trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là nhân viên Phòng giao dịch Bố Trạch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Dương Minh Phú tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát.
19 thg 8, 2020
Tiệm vàng bị trộm đột nhập lấy 350 cây vàng, trị giá khoảng 13 tỷ đồng
Lợi dụng trời mưa to gió lớn, kẻ gian đã leo lên tầng 3 đột nhập vào tiệm lấy đi hầu như toàn bộ số vàng trưng bày trị giá khoảng 13 tỷ đồng.
Tiệm vàng bị kẻ gian đột nhập.
15 thg 8, 2020
Cựu Thanh tra Bộ công an chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng lĩnh án 14 năm tù
Chiều 14/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thái Hà (SN 1976, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, cựu cán bộ Thanh tra Bộ Công an) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Một đại gia "lặn" cùng gần trăm tỷ đồng
Dùng khối tài sản nổi (trong đó có tòa nhà 406/51 Cộng Hòa, P13, Q.Tân Bình, TPHCM) làm bình phong, vợ chồng một đại gia 7X đã huy động khoảng 100 tỷ đồng, rồi sau đó âm thầm biến mất. Điều đáng nói, nạn nhân của cặp vợ chồng này hầu hết là bạn bè, người thân, kể cả nhân viên của công ty.
Đào Minh Cảnh
14 thg 8, 2020
Giám đốc làm hạ tầng cho Địa ốc Alibaba bị bắt
BÀ RỊA - VŨNG TÀU - Ngô Quang Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần THT Vũng Tàu, bị bắt với cáo buộc trốn thuế khi làm hạ tầng các dự án "ma" cho công ty Alibaba.
Xe cuốc lấp đường nhựa trong dự án "ma" Alibaba để đối phó khi chính quyền chuẩn bị cưỡng chế, cuối tháng 6/2019. Ảnh: Trường Hà.
Vụ đập phá quán trà sữa ở quận Bình Tân: Công an mời 11 người liên quan
Công an đã mời làm việc, lấy lời khai 11 người có liên quan đến vụ việc đập phá đồ đạc tại quán trà sữa trên đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM).
11 người công an mời về trụ sở làm việc - Ảnh: A.X.
Bắt nữ tổng giám đốc lừa bán đất nền ảo
Ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc bất động sản Thiên Ân Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cựu thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị bắt
Ông Nguyễn Hồng Trường, cựu thứ trưởng Giao thông Vận tải, bị khởi tố cùng cựu bộ trưởng Đinh La Thăng và hai người khác.
Tin liên quan: Những phát ngôn đáng chú ý của ông Nguyễn Đức Chung
Ông Nguyễn Hồng Trường trong một cuộc họp báo Chính phủ khi còn đương chức. Ảnh: VGP.
Hám lợi, 18.000 người dính bẫy “vàng” tri ân
Mua những chiếc nhẫn vàng giả giá 15.000- 20.000 nghìn đồng, Nguyễn Phi Hùng giới thiệu đây là vàng thật, sau đó chạy quảng cáo giới thiệu tri ân tặng nhẫn, chỉ thu phí vài trăm nghìn. Hám lợi, nhiều nạn nhân đã sập bẫy.
Cơ quan chức năng bắt giữ bị can, kiểm đếm tang vật.
11 thg 8, 2020
Bộ Công an: Ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác để điều tra 3 vụ án
Tối 11/8, trả lời VTC News, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an xác nhận việc đơn vị đang chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ 3 vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác để điều tra điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong 3 vụ án.
10 thg 8, 2020
Lâm Đồng: Tổng Giám đốc Công ty rau Anh Đào “biệt tích”, đối tác dính bẫy hợp đồng hợp tác?
Từ đầu năm 2019, ông Phạm Quốc Liêm, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần rau Anh Đào rời công ty cùng toàn bộ tài liệu và con dấu khiến các đối tác và người lao động lâm vào cảnh không thể nào thực được những cam kết và thỏa thuận giữa các bên đã thống nhất trước đó và có nguy cơ lâm vào tình trạng phá sản.
8 thg 8, 2020
16 người liên quan vợ chồng Phú Lê bị triệu tập
Lê Văn Phú, 40 tuổi cùng vợ Lã Thúy Kiều, 35 tuổi và 16 người khác bị điều tra vì nghi có hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Sập bẫy ma trận bán hàng đa cấp
Về từ "hội thảo" của Thăng Long Group, chị Tính vay ngân hàng 200 triệu đồng nộp cho công ty với hy vọng được nhận một tỷ đồng như cam kết mà không cần làm gì.
Các bị hại trong buổi tuyên án chiều 4/8. Ảnh: Văn Bình.