Ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 8.800 tỉ đồng.
Đại án ngân hàng Đông Á giai đoạn 2: Triệu tập hàng trăm người
Hiển thị các bài đăng có nhãn phap-luat. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phap-luat. Hiển thị tất cả bài đăng
28 thg 5, 2020
Thao túng cổ phiếu gây thiệt hại cho gần 1.500 nhà đầu tư, Chủ tịch KSA Phạm Thị Hinh bị tuyên án 18 tháng tù
Hội đồng xét xử xác định Phạm Thị Hinh đóng vai trò chủ mưu hành vi phạm tội và bị tuyên phạt 18 tháng tù cũng như phải bồi thường số tiền đã gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Trần Hồng Ngọc và Nguyễn Trọng Hùng đóng vai trò đồng phạm trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội và bị phạt 15 tháng tù treo.
Một nguyên phó giám đốc ngân hàng coi tiền như... nước!
Sau khi được vay vốn ngân hàng mà không cần đến tài sản đảm bảo, chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn và để lại khoản nợ 120 tỉ đồng.
5 bị cáo tại ngoại trong quá trình xét xử.
27 thg 5, 2020
Xét xử Phạm Thị Hinh và các đồng phạm trong vụ thao túng giá cổ phiếu KSA
Ngày 26/5, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội xét xử bị cáo Phạm Thị Hinh (nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (KSA) và các đồng phạm về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
26 thg 5, 2020
Xử vụ án Ngân hàng Việt Nga: Đề nghị phạt hàng chục năm tù
Vụ án kéo dài hơn 10 năm nay, đã được tòa án đưa ra xét xử, các cựu cán bộ Ngân hàng bị quy buộc gây thiệt hại 120 tỷ đồng.
25 thg 5, 2020
Bình Dương đang có những hành vi tội phạm kiểu mới trên thương trường?
Dù Cty Thiên Phú không còn bất cứ dự án, tài sản nào và đang nợ như "chúa Chổm" hàng trăm tỷ đồng thì vẫn có người "nhảy vào" mua 100% vốn góp công ty với giá 90 tỷ. Sau đó những người này lại đòi tòa được làm "người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan". Điều đáng bàn, vụ chuyển nhượng này chỉ thực hiện trước 4 ngày lãnh đạo Cty Thiên Phú bị Bộ Công an bắt giam.
Dự án Khu dân cư Hòa Lân bị bỏ hoang nhiều năm trời vì không thể triển khai.
23 thg 5, 2020
Bắt một giám đốc công ty sản xuất ô tô về hành vi lừa đảo ngân hàng
Mặc dù đã bán xe cho khách hàng, nhưng Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Chương Phát (trụ sở tại Bình Dương) vẫn dùng các hồ sơ, giấy tờ cũ thế chấp những ô tô này cho ngân hàng VPBank để vay, chiếm đoạt trên 4,2 tỷ đồng.
Ảnh minh họa.
Bắt 'băng nhóm' làm giả sổ hộ khẩu, chứng minh thư để lừa vay tiền ngân hàng
Do cần tiền tiêu xài, trong khi bản thân lại đang là con nợ xấu của các ngân hàng, không thể làm thủ tục vay vốn nên đối tượng Linh nảy ý định làm giả giấy tờ; biến mình thành người khác để vay tiền.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
19 thg 5, 2020
Thẩm mỹ viện sai phạm âm thầm gỡ bảng hiệu, bỏ trốn
Sau khi bị phản ánh làm ăn bê bối, làm hư da mặt của khách, hoạt động “chui” chưa được cơ quan chức năng cấp phép; Thẩm mỹ viện Quốc tế Hana (số 141 Hùng Vương, TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã gỡ bảng hiệu, ôm tiền bỏ trốn. Nhiều khách hàng không liên lạc được dù đã đóng tiền đầy đủ các gói làm đẹp.
Hana hiện đã gỡ bảng hiệu, bỏ trốn
Cựu thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến: 'Tôi chưa từng qua trường lớp quản lý kinh tế nào'
Tại phiên tòa chiều 19-5, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến nói mình được đào tạo về quân sự 9 năm nhưng chưa từng qua trường lớp quản lý kinh tế nào.
Bị cáo Nguyễn Văn Hiến tại tòa - Ảnh: TTQS
18 thg 5, 2020
Phát hiện vi phạm gần 80.000 tỷ đồng khi thanh tra những cuộc “dư luận đặc biệt quan tâm”
Một số cuộc thanh tra dư luận đặc biệt quan tâm như: Dự án mở rộng, cải tạo sản xuất giai đoạn 2 - Gang thép Thái Nguyên; việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của PVN trả nợ cho SBIC...
Dự án mở rộng và cải tạo sản xuất giai đoạn 2 - Gang thép Thái Nguyên đang "đắp chiếu".
Xét xử nguyên Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến: 10 doanh nghiệp liên quan có mặt tại tòa
Sáng 18/5, tại trụ sở Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân mở phiên tòa xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến cùng 7 bị cáo trong vụ án liên quan sai phạm tại 3 khu "đất vàng" ở TP.HCM.
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 18/5
14 thg 5, 2020
Định giá tài sản của Công ty địa ốc Alibaba tại Đồng Nai
Ngày 13-05-2020, hai Phó chủ tịch UBND tỉnh: Trần Văn Vĩnh và Nguyễn Quốc Hùng đã làm việc với các sở, ngành, Công an tỉnh và 3 địa phương có các thửa đất nằm trong dự án “ảo” do Công ty CP địa ốc Alibaba đứng tên.
Lãnh đạo tỉnh họp để định giá tài sản của Alibaba.
12 thg 5, 2020
Thông tin đầy đủ về kế hoạch giết người rùng rợn để trục lợi bảo hiểm của bí thư xã
Sau khi giết người, Bí thư xã đã đưa thi thể nạn nhân lên xe bán tải chạy ra quốc lộ đốt cả xe của mình lẫn nạn nhân để tạo hiện trường giả.
Quang cảnh buổi họp báo.
Bắt Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Ông Lê Quang Hào, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, bị khởi tố, bắt tạm giam do đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn 65 km) không đúng trình tự, quy định của pháp luật.
Bị can Lê Quang Hào - Ảnh: Bộ Công an.
11 thg 5, 2020
Hai bức thư của nữ đại gia gỗ trước khi “mất tích” cùng 900 tỷ đồng và bí ẩn chiếc xe Lexus 350
Sau khi nữ đại gia gỗ Nguyễn Thị Mai “mất tích” cùng số tiền trên 900 tỷ đồng có để lại 2 bức thư, từ đây những bí ẩn về các lô hàng và chiếc xe Lexus 350 mà bà Mai sử dụng bắt đầu lộ diện.
Tin liên quan:
Nguyễn Thị Mai - Giám đốc Công ty Mai Lâm tại buổi tri ân khách hàng năm 2019
9 thg 5, 2020
Người nhận tiền nâng điểm thi ở Sơn La bị truy tố tới án tử hình
12 người bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi mà nhận thông tin, thoả thuận đưa nhận tiền để tác động nâng điểm cho 44 thí sinh trong kỳ thi THPT 2018.
Bị can Nguyễn Thị Hồng Nga tại phiên sơ thẩm lần đầu, tháng 10/2019. Ảnh: Phạm Dự.
7 thg 5, 2020
Tạm giữ khẩn cấp "bà trùm" 28 tuổi của đường dây đánh bạc 20.000 tỉ đồng
Tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng có tổng số tiền giao dịch đến 20.000 tỉ đồng do Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996) cầm đầu.
Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp.
Cựu kế toán Ngân hàng Đông Á hầu tòa vì thiếu trách nhiệm
Cơ quan tố tụng cho rằng bị cáo phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong tổng số tiền hơn 3.568 tỉ đồng.
Bị cáo Kim Anh nghe tòa tuyên án. Ảnh: HY
Vụ lừa bán thiên thạch trăm tỷ, người bị hại đòi tiền
Liên quan tới vụ ông trùm bán “đá trời” lừa đảo, người bị hại đề nghị Tòa án xem xét trách nhiệm của Công ty Đầu tư Tư vấn Dịch vụ HM và Ngân hàng Habubank.
Ảnh minh họa.
